Blanqueo de capitales en Guinea Ecuatorial vía Chipre

Sobornos millonarios, villas, limusinas, jets y un guante de Michael Jackson.

La evidencia de que Chipre está involucrado en un escándalo importante en Guinea Ecuatorial fue revelada ayer por el OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project), que se especializa en crimen organizado y corrupción. El escándalo se refiere al posible uso indebido de millones de bienes públicos por parte de la familia del líder militar y político de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, y de su hijo, Gabriel Mbega Obiang Lima, ministro de Minas e Hidrocarburos del país. De hecho, la agencia de noticias habla de millones en sobornos, blanqueo de capitales, villas, limusinas, diamantes y una colección de artículos de Michael Jackson, que incluye un guante de diamantes de la estrella del pop internacional.

El informe se refiere al mal uso del patrimonio público de millones de euros por la explotación de yacimientos de petróleo e hidrocarburos. En cuanto a la implicación de Chipre, se hace referencia a un proyecto que inicialmente se estimó en 57 millones de euros, pero costó 107 millones de euros, por el que se interpuso una denuncia para investigación penal en Portugal, así como una renovación de hotel que costó millones. euro.

La denuncia alega que se pagaron más de 10 millones de euros a siete empresas que parecen estar controladas por el Ministro de Minas y sus asociados, «incluida Gabangare Holdings Limited, con sede en Chipre, y varias de sus filiales». Incluso se informa que «el efectivo descrito como pago por servicios de consultoría se transfirió luego a cuentas en Chipre, Holanda, España y otros lugares».

En otra parte del informe, hay una referencia a un chipriota de 45 años llamado Nikolaos Neokleous, quien se dice que es socio de Obiang Lima, así como director de las empresas Gabangare y Finduro. Sin embargo, se informa que cuando se le preguntó, «Neocleous negó que Obiang Lima fuera el dueño de Gabangare» y afirmó que «el dueño de la empresa es Donald Frank (van der Horn van den Bos)». También afirmó que no tiene conocimiento de los dos proyectos mencionados anteriormente. Sin embargo, la agencia de noticias OCCRP parece disputar los informes anteriores.

Cabe señalar que, según los datos contenidos en el sitio web del Registro de Empresas, se dice que Gabangare se fundó en 2006 y Finduro en 2017. También para ambas empresas, Limassol se menciona como la sede. También se señala que el informe también se refiere a Astrobank, que supuestamente tenía cuentas que se refieren a las facturas emitidas a Armando Cunha. Sin embargo, se observa que el banco «terminó su relación [con Gabangare]» después de una auditoría que llevó a cabo en 2017.

También se entregaron «pasaportes dorados».

Se nota que Guinea Ecuatorial es uno de los 83 países que recibieron pasaportes «dorados», según reveló nuestro diario el 20 de diciembre de 2020. De hecho, habíamos señalado que el país en cuestión tiene un estatus problemático y es similar a Camboya.

Konstantinos Zachariou